Trước đó, ngày 20/4, Phòng PC15 – CATP HN đề nghị hai ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1 – 5 để điều tra việc huy động vốn trái phép vào dự án Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội.

Số tiền mà Công ty 1-5 đã huy động của những người góp vốn đầu tư vào dự án trên là 316 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, việc phong tỏa tài khoản tnhằm bảo vệ tài sản cho người dân.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, Dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nằm trên trục đường phía Nam Hà Tây (cũ) có chiều dài 41,5 km, bắt đầu từ TP Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên với tổng diện tích gần 600 ha được chia thành nhiều khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Dự án do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), Bộ GTVT đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó 3 khu đô thị được xây dựng để hoàn vốn cho dự án đường phía Nam Hà Tây (cũ).

Sau khi được Cienco 5 ủy quyền thực hiện dự án, tháng 1/2010, Công ty CPĐT địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty 1-5 (văn phòng giao dịch tại lô B khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) với nội dung: Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay số tiền 200 tỉ đồng với thời hạn 18 tháng lãi suất ấn định 1%/tháng.

Và Cienco 5 Land sẽ ưu tiên cho Công ty 1- 5 được thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5…

Cienco 5 Land và Công ty 1-5 còn ký phụ lục hợp đồng với nội dung: Bên A đồng ý cho bên B được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà. Vị trí đất thực hiện hợp tác đầu tư là đất biệt thự tại A2, dự án đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2, giá dự kiến không quá 12 triệu đồng/m2 (bao gồm cả VAT).

Tuy nhiên, thông tin từ Cienco 5 Land cho hay, bản hợp đồng tín dụng ký với Công ty 1-5 đã bị Cienco 5 Land chính thức hủy bỏ sau một tuần ký kết. Và Công ty 1-5 đã sử dụng bản hợp đồng đã được hủy đó làm căn cứ pháp lý, thực hiện việc bán đất tại dự án Thanh Hà – Cienco 5.

Để huy động vốn, Công ty 1-5 ký hợp đồng với khách hàng có nội dung: “Công ty 1-5 (bên A) được đặc quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà – Cienco 5 bằng việc ký hợp đồng cho chủ đầu tư vay vốn.

Thời điểm để nhận chuyển nhượng do Chủ đầu tư ký vào thời điểm đầy đủ các điều kiện pháp lý. Thời gian dự kiến khoảng quý II-2010... Bằng khoản tiền này, hai bên hiểu là bên B đã đóng một khoản tài chính cho chủ đầu tư trị giá 30% tổng giá trị chuyển nhượng đồng thời được hưởng quyền bảo đảm không thay đổi giá khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Khoản tài chính giao vốn không được hiểu là kinh phí mua quyền sử dụng đất mà là kinh phí giao vốn cho bên A tổ chức kinh doanh với hiệu quả được ấn định trước là giành được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá cố định... Bên A chịu trách nhiệm điều hành và giao dịch với chủ đầu tư sao cho tới quý II năm 2010 bên B nhận được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà – Cienco5... Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi ký và kết thúc khi bên B chính thức ký hợp đồng với Công ty Cienco5”.